Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
Дата создания: 7 августа 2001 года. Источник: https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=100&issid=1002001033000&docid=6



7 августа 2001 года № 115-ФЗ


Coat of Arms of the Russian Federation.svg
Российская Федерация
Федеральный закон


О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма



Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года



(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 131-ФЗ,

от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ,

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 19.07.2007 № 197-ФЗ,

от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ,

от 17.07.2009 № 163-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 23.07.2010 № 176-ФЗ,

от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 08.11.2011 № 308-ФЗ,

от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ,

от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 28.12.2013 № 403-ФЗ,

от 05.05.2014 № 106-ФЗ, от 05.05.2014 № 110-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ,

от 04.06.2014 № 149-ФЗ, от 21.07.2014 № 213-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ,

от 29.12.2014 № 461-ФЗ, от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ,

от 02.05.2015 № 111-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 29.06.2015 № 154-ФЗ,

от 29.06.2015 № 159-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ,

от 29.12.2015 № 403-ФЗ, от 29.12.2015 № 407-ФЗ, от 30.12.2015 № 423-ФЗ,
от 30.12.2015 № 424-ФЗ, от 23.06.2016 № 191-ФЗ, от 23.06.2016 № 215-ФЗ,

от 03.07.2016 № 263-ФЗ, от 03.07.2016 № 288-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ,

от 28.12.2016 № 471-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 29.07.2017 № 267-ФЗ,

от 29.07.2017 № 281-ФЗ, от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 31.12.2017 № 482-ФЗ,

от 18.04.2018 № 69-ФЗ, от 23.04.2018 № 90-ФЗ, от 23.04.2018 № 106-ФЗ,

от 23.04.2018 № 112-ФЗ, от 27.12.2018 № 565-ФЗ, от 18.03.2019 № 32-ФЗ,

от 18.03.2019 № 33-ФЗ, от 03.07.2019 № 169-ФЗ, от 03.07.2019 № 173-ФЗ,

от 26.07.2019 № 250-ФЗ, от 02.08.2019 № 259-ФЗ, от 02.08.2019 № 271-ФЗ,

от 02.12.2019 № 394-ФЗ, от 16.12.2019 № 438-ФЗ, от 27.12.2019 № 480-ФЗ,

от 01.03.2020 № 46-ФЗ, от 07.04.2020 № 116-ФЗ, от 13.07.2020 № 208-ФЗ,

от 20.07.2020 № 212-ФЗ, от 31.07.2020 № 259-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ,

от 22.12.2020 № 446-ФЗ, от 29.12.2020 № 479-ФЗ, от 30.12.2020 № 536-ФЗ,

от 26.05.2021 № 155-ФЗ, от 11.06.2021 № 165-ФЗ, от 28.06.2021 № 233-ФЗ,

от 01.07.2021 № 266-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ)


Содержание

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

    Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

    Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

    Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

    Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

    Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

    Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

    Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию

    Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчётов и переводов денежных средств

    Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приёме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц

    Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

    Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

    Статья 8. Уполномоченный орган

    Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

    Статья 9. Представление информации и документов

    Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

    Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

    Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

    Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

    Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

    Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

    Статья 14. Прокурорский надзор

    Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

    Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

    Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом


  Президент
Российской Федерации
  В. Путин
Москва, Кремль
7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ