Викитека

Лентапедия/Урин, Матвей

< Лентапедия
У этой страницы нет проверенных версий, вероятно, её качество не оценивалось на соответствие стандартам.
← Урекян, СерафимУрин, Матвей
Лентапедия		Усенко, Дмитрий →
Список статей Лентапедии  • Последнее обновление: 18.04.2012, 14:43:59  • Статья на сайте Lenta.ru  • Архив



Урин, Матвей

править
Бывший банкир, осужденный за организацию хулиганского нападения на гражданина Нидерландов
Бывший банкир, бизнесмен. До 2005 года возглавлял Бризбанк, в 2009-2010 годах, предположительно, стал фактическим владельцем ряда банков. В 2011 году признан виновным в организации хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.

Матвей Романович Урин родился в 1976 году[1]. Упоминался в СМИ как уральский бизнесмен[2][3]. В прессе можно встретить утверждения, согласно которым его отец Роман Урин был связанным с военной разведкой — Главным разведывательным управлением Генерального штаба России[4], однако публиковались и свидетельства людей, которые эту информацию опровергали[5].

Данных о прошлом Матвея Урина и его семьи публиковалось немного. Известно, что в 1999 году семьи его отца и президента Союза ветеранов военной разведки Юрия Бабаянца стали совладельцами «Бризбанка» («Бриз-Банка»[6])[5].

В том же году сам Матвей Урин в СМИ именовался членом совета директоров «Бризбанка»[6]: он фигурировал в прессе в связи с кражей у него в обменном пункте банка «Нефтяной альянс» более 7,7 миллионов рублей (около 306 тысяч долларов). Сообщалось, что эти деньги «принадлежали лично» Урину — банкир взял в своем банке в кредит в рублях и собирался обменять их на доллары. По какой причине Урин не сделал этого в «Бризбанке», не сообщалось[6]).

В прессе утверждалось, Урин-младший являлся одним из создателей (вместе с Бабаянцем) и членом совета директоров приобретенного Бризбанком ОАО «Зарубежстроймонтаж»[7][3]. По некоторым данным, в начале 2000-х годов в числе соучредителей ОАО выступали Роман Урин[5] и тот же «Союз ветеранов военной разведки»[4].

В 2001 году Урин упоминался в СМИ уже как президент «Бризбанка»[8]. В 2005 году Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал у «Бризбанка» лицензию в связи с решением его владельцев о добровольной ликвидации банка[9]. Впоследствии в прессе отмечалось, что они пошли на такой шаг, несмотря на то, что банк имел филиалы в 33 регионах и «подавал большие надежды»[7]. Спустя несколько лет процедура самоликвидации «Бризбанка» была приостановлена, и в отношении него была начата процедура банкротства, что было связано с обнаружившимися большими долгами банка[5][10][3]. При этом, как сообщала интернет-газета «Маркер» в 2010 году, Ассоциация страхования вкладов (АСВ) в это время не могла найти «ни документации банка, ни его имущества»[10].

В 2008 году (по другим сведениям — в 2009 году[11]) группа предпринимателей во главе с Уриным купила долю Клявлинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области у Группы компаний (ГК) «Гранд» — основного собственника предприятия[12]. В прессе встречались утверждения, что «Гранд» находился в сфере интересов сына известного криминального авторитета Аслана Усояна Нодари — он «ранее числился» совладельцем ГК[11].

В конце апреля 2009 года Урин стал председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. Сообщалось, что на этом посту он будет «заниматься решением стратегических задач»[13]. Между тем еще в 2008 году производство на заводе было остановлено по техническим причинам, и к моменту, когда НПЗ возглавил Урин, простаивал уже восемь месяцев[12]. Впоследствии бизнесмен утверждал, что вложил в возобновление работы завода 100,05 миллионов рублей[14].Однако в связи с накопившимися за время простоя долгами еще в марте 2009 года кредиторы Клявлинского НПЗ начали процедуру банкротства, которой Урин пытался противодействовать[12]. Одновременно с этим в середине 2009 года налоговая служба предъявила НПЗ претензии в связи с уклонением от уплаты акцизов в сумме 147 миллионов рублей, хотя Урин заявлял, что завод выпускал неакцизный товар (не прямогонный бензин, а «нефтяной растворитель»)[15]. По состоянию на январь 2011 года Клявлинский НПЗ продолжал находиться в процедуре банкротства[11][16][17].

Урин в прессе назывался бывшим владельцем негосударственного пенсионного фонда «Социум»[3]. Подробностей его деятельности на этом посту не найдено (прим. ред.).

В 2009-2010 годах Урин фактически создал банковскую группу из нескольких банков. В 2009 году он получил контроль над Традо-банком, в 2010 году — над «Донским инвестиционным банком» (Донбанком), банком «Монетный дом», АКБ «Славянский банк» и Уралфинпромбанком. При этом формальными владельцами этих структур выступали другие лица[5][10].

В том же 2010 году Урин предпринял попытку купить 25-процентный пакет акций «Рускобанка», однако противником этой сделки выступил бенефициар «Восточно-Европейской финансовой корпорации» (ВЕФК) Александр Гительсон (ВЕФК принадлежал контрольный пакет акций «Рускобанка»). Информация об этом была опубликована в СМИ в период, когда Гительсон уже был объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. В мае 2011 года «Коммерсантъ» признавал: несмотря на то, что сделка по приобретению «Рускобанка» у Урина сорвалась, шансы вернуть те средства, которые были выведены им из его банков для покупки этого актива, «ничтожны»[18].

14 ноября 2010 года Урин стал участником дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе. Урин и его охранники нарушили правила дорожного движения и не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, управляемой гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном. После этого, согласно материалам следствия, охрана Урина избила Фаассена и разбила стекла в его автомобиле. Потерпевший обратился в милицию и указал номера машин нападавших. В тот же день Урин и его охранники были задержаны в Москве; в их автомобилях были обнаружены четыре пакета насвая (вид некурительного табака), газовый пистолет, два боевых автомата Калашникова и один его муляж[19]. В задержании принимал участие лично глава московского ГУВД Владимир Колокольцев[5].

Как выяснилось, Фаассен в прошлом являлся членом правления «Стройтрансгаза» — компании, аффилированной с «Газпромом» (по некоторым данным, он занимал пост директора по развитию бизнеса[20])[20][21]. В прессе также утверждалось, что голландец был близким знакомым одной из дочерей премьер-министра Владимира Путина и даже описывался как его «зять»[22][23], что, однако, опровергал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков[5]. В отношении Урина было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство»[24]. Впоследствии по инциденту с Фаассеном Урину и его охранникам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2 статьи 116 УК РФ («побои») и части 2 статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»)[25][4].

В течение нескольких недель после задержания Урина у находившихся под его контролем банков возникли сложности[26][5]. В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал лицензии у Славянского банка, Традо-банка, «Монетного дома», Донбанка и Уралфинпромбанка. При отзыве лицензии сообщалось, что банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически отсутствующие ценные бумаги, а часть активов банков оказалась украдена[5][27][3][28][29]. Кроме того, в Славянском банке и Традо-банке было выявлено рекордное количество фиктивных вкладов, созданных за несколько дней до наложения запрета на совершения этими банками подобных операций[30]. Отзыв лицензии у банка «Монетный дом» стал самым крупным страховым случаем за всю историю АСВ, потребовавшим выплат размером в 5,3 миллиарда рублей. Сообщалось также, что лицензия была отозвана у компании «Эдвантис капитал», к которой, предположительно, также имел отношение Урин: через нее осуществлялось выведение активов из банков в обмен на несуществующие ценные бумаги[31].

В январе 2011 года в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело — по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг): бывший банкир обвинялся в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 миллионов рублей[24]. В феврале 2011 года правоохранительные органы Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества в Традо-банке, Славянском банке, «Монетном доме» и Уралфинпромбанке[5]. В том же месяце «Ведомости» рассказали о том, что Матвей Урин выступал поручителем перед Сбербанком и другими банками за выданные кредиты. Так, Сбербанку он был должен 170 миллионов рублей, Инвестбанку -102,8 миллиона рублей (эта задолженность образовалось по кредиту Клявлинского НПЗ, руководителем которого был Урин). К началу 2010 года долгов у связанных с банкиром компаний было более чем на 277 миллионов рублей[17].

В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у Мультибанка[32]. Как выяснилось спустя два месяца, этот банк также контролировал Урин, а нарушения Мультибанка тоже были обусловлены предъявлением фиктивных ценных бумаг в отчетности[32]. В апреле того же года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших подмосковных банков — Соцгорбанка[33]. При этом сообщалось, что «теневым владельцем» этой структуры также, предположительно, выступал Урин[4][33]. В самом банке, по данным газеты «Коммерсантъ», какую-либо связь с Матвеем Уриным категорически отрицали[34]. В июне того же года Арбитражный суд Московской области признал Соцгорбанк банкротом[35].

15 апреля 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение на Фаассена. По решению суда обвиняемые получили сроки от двух до четырех лет колонии. Сам Урин, согласно приговору, должен был провести в колонии три года[36][22][21]. 20 апреля того же года Преображенский суд Москвы удовлетворил иск «Гранд Инвест банка» к Урину о взыскании с него 1,935 миллиона долларов долга по ранее взятому им кредиту. В счет погашения этой суммы бывший банкир лишался заложенного в банке имущества — дома и земельного участка[23][37]. Впоследствии, по данным источника РИА Новости, Тверской суд Москвы наложил арест на два банковских счета, на которых в общей сложности находились 441 миллион рублей[38].

30 июня 2011 года Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда «ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости» и направил материалы дела на новое рассмотрение[39][25]. 8 ноября того же года Кунцевский суд вынес новое решение: за избиение Фаассена Урин приговаривался к четырем с половиной годам колонии[40].

В апреле 2012 года Главное следственное управление главного управления МВД РФ по Москве предъявило Урину окончательное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, в результате действий банкира из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка в общей сложности было похищено пятнадцать миллиардов рублей[41].

Матвей Урин фигурировал в СМИ как председатель попечительского совета Федерации КУДО в России. В этом качестве он, по сведениям «Коммерсанта», был упомянут в размещенном на сайте Москомспорта приглашении для прессы на презентацию первого в истории мирового спорта Кубка мира по КУДО. Впоследствии с сайта Федерации КУДО упоминание о попечительском совете было убрано[34].

Публиковалась и информация о семейном положении Урина, однако она также была неполной и разрозненной. Так, в материалах РИА URA.Ru он упоминался как «зять достаточно крупного предпринимателя»[28]. В интернет-форумах сообщалось, что Урин женился на дочери бывшего совладельца «Евроцемента» Георгия Краснянского Кристине, но за полгода до инцидента на Рублево-Успенском шоссе в 2010 году «был изгнан из благородного семейства по разным неприятным причинам»[42].

Использованные материалы

править
  1. ↑ Урин Матвей Романович. — Коммерсантъ.Ru, 13.12.2010
  2. ↑ Сюзанна Камара. Урин поставил банкротство на конвейер. — Газета.Ru, 17.05.2011
  3. ↑ а б в г д Елена Гостева. «Славянский» и Традо-банк могут открыть сезон банкротств. — BFM.ru, 03.12.2010
  4. ↑ а б в г Роман Ошаров, Елена Зубова. Последнее дело Матвея Урина. — Slon.ru, 24.03.2011
  5. ↑ а б в г д е ё ж з и Светлана Петрова. Рублевский пленник. — Ведомости, 14.02.2011. — № 25
  6. ↑ а б в Степан Кривошеев. Восемь миллионов ушли через заднее крыльцо. — Сегодня, 02.10.1999. — № 222
  7. ↑ а б Ожидается наступление на фонды и банки «ветеранов» спецслужб. — Новая газета, 18.09.2006. — № 71
  8. ↑ Дарья Михайлова. Банк, который пришел всерьез и надолго. — Новости недели (Электросталь), 03.08.2001
  9. ↑ Приказ Центрального банка России. Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Бризбанк» (общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ «Бризбанк» (г. Москва), 05.10.2005. — №ОД-578
  10. ↑ а б в Александр Потапов, Ольга Маркова, Александр Кияткин. Издатель Родионов продал Славянский банк уральским бизнесменам, за которыми тянется череда банкротств. — Маркер, 07.06.2010
  11. ↑ а б в Ольга Коновалова. Попали в Клявлинский НПЗ. — Самарское обозрение, 20.09.2010. — № 67
  12. ↑ а б в Ольга Коновалова. Восстанет из пепла. — Самарское обозрение, 20.04.2009. — № 25
  13. ↑ Клявдинский НПЗ сменил директора. — Самарское обозрение, 27.04.2009. — № 27
  14. ↑ Ольга Коновалова. Урин нашел рычаг. — Самарское обозрение, 21.09.2009. — № 64
  15. ↑ Ольга Коновалова. Бензин не стал «нефтяным растворителем». — Самарское обозрение, 06.08.2009. — № 51
  16. ↑ Клявлинский НПЗ добивают. — Самарское обозрение, 24.01.2011. — 2
  17. ↑ а б Татьяна Воронова. Поручитель Урин. — Ведомости, 15.02.2011. — № 26 (2792)
  18. ↑ Светлана Дементьева. Матвей Урин столкнулся с Александром Гительсоном. — Коммерсантъ, 27.05.2011. — № 94 (4635)
  19. ↑ Елена Михайлова. Менеджера «Газпрома» избила охрана банкира. — Life News, 14.11.2010
  20. ↑ а б Василий Грамольский. На Рублевке избит бывший член правления «Стройтрансгаза». — Век, 15.11.2010
  21. ↑ а б Юрий Сенаторов. Банкир оказался хулиганом. — Коммерсантъ, 18.04.2011. — № 67/П (4608)
  22. ↑ а б Банкир Урин и его охранники за избиение «зятя Путина» получили тюремные сроки. — NEWSru.com, 15.04.2011
  23. ↑ а б Избившего «зятя Путина» экс-банкира Урина лишили не только банков, но и дома с земельным участком. — Общая газета.Ru, 21.04.2011
  24. ↑ а б Владислав Трифонов. Банкиру Урину предъявили векселя. — Коммерсантъ, 17.01.2011. — № 5/П (4546)
  25. ↑ а б Юрий Сенаторов. Матвею Урину подберут другой судебный состав. — Коммерсантъ, 01.07.2011. — № 118 (4659)
  26. ↑ Юлия Полякова, Ольга Маркова. Банки Матвея Урина, причастного к избиению бывшего топ-менеджера Газпромбанка, разорены. — Маркер, 24.11.2010
  27. ↑ Дарья Исполнова. Матвей Урин несет потери. — Газета.Ru, 20.12.2010
  28. ↑ а б Михаил Вьюгин. Илдар Губаев: «Я ни от кого не прячусь и на все звонки отвечаю… То, что говорит Павлов, — нарушение всех договоренностей». — URA.Ru, 22.12.2010
  29. ↑ ЦБ РФ с 21 декабря отозвал лицензии у РГТ-банка и Донбанка. — РИА Новости, 21.12.2010
  30. ↑ Ксения Дементьева, Василий Нантай, Светлана Дементьева. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь. — Коммерсантъ, 16.12.2010. — № 233 (4533)
  31. ↑ Татьяна Воронова. Одним ударом пятерых. — Ведомости, 30.12.2010. — № 248
  32. ↑ а б Татьяна Ширманова, Александр Потапов. Центробанк лишил лицензии Мультибанк. — Маркер, 10.03.2011
  33. ↑ а б Банк России с 18 апреля отозвал лицензию у Соцгорбанка. — РИА Новости, 18.04.2011
  34. ↑ а б Светлана Дементьева. Банк России вынес посильный вклад. — Коммерсантъ, 04.02.2011. — № 19 (4560)
  35. ↑ Светлана Дементьева. Соцгорбанк не переоценил банкротство. — Коммерсантъ, 08.06.2011. — № 102 (4643)
  36. ↑ Анастасия Берсенева. Банкир обломал зубы об «Газпром». — Газета.Ru, 15.04.2011
  37. ↑ Суд взыскал с экс-банкира Урина около $2 млн долга по кредиту. — РАПСИ, 20.04.2011
  38. ↑ Суд признал законным арест имущества обвиняемого в хулиганстве Урина. — РИА Новости, 05.09.2011
  39. ↑ Анастасия Берсенева. Банкир сидел слишком мягко. — Газета.Ru, 30.06.2011
  40. ↑ Экс-банкира Урина приговорили к 4,5 годам за избиение иностранца. — РАПСИ, 08.11.2011
  41. ↑ Юрий Сюн. Матвею Урину насчитали 15 миллиардов. — Коммерсантъ, 18.04.2012. — № 69 (4854)
  42. ↑ Читайте кто это:. — Интернет-форум банковских аналитиков (mbkcentre.ru), 15.10.2010
Источник — https://ru.wikisource.org/wiki/Лентапедия/Урин,_Матвей