Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ: различия между версиями

Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ
(Новая: «{{Федеральный закон | № = 213-ФЗ | ЧИСЛО = 21 | МЕСЯЦ = 07 | Г…»)
 
(Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)
| ДАТА ПРИНЯТИЯ ГОСДУМОЙ = 4 июля 2014 года
| ДАТА ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ = 9 июля 2014 года
| НАЗВАНИЕ = Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
| ИСТОЧНИК = http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2014030010&docid=13
| ВИКИПЕДИЯ =
 
 
<center>(в ред. [[Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ|ФедеральногоФедеральных законазаконов от 29.12.2014 № 484-ФЗ]], [[Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ|от 29.12.2015 № 391-ФЗ]])</center>
 
 
{{якорь|Статья 1. Часть 2}}2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского счёта, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является иностранная валюта (ценная бумага номинирована в иностранной валюте), только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным [[#Статья 2|статьёй 2]] настоящего Федерального закона, а также в иностранных банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения.
 
{{якорь|Статья 1. Часть 3}}3. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счёта, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 
{{якорь|Статья 1. Часть 4}}4. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счёта, договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» с учётом положений [[Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ#Статья 3. Часть 4|части 4]] [[Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ#Статья 3|статьи 3]] {{Ссылка на ФЗ РФ|17|05|2007|82|О банке развития||род.}}.
 
{{якорь|Статья 1. Часть 10}}10. Со дня исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, сформированного Банком России, на банковский счёт, открытый по договору банковского счёта или договору банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в [[#Статья 1. Часть 1|части 1]] настоящей статьи, в такой кредитной организации, не могут быть зачислены денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счёта или договору банковского вклада (депозита).
 
{{якорь|Статья 1. Часть 11}}11. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, соответствующим требованиям, установленным [[#Статья 2.1|статьёй 2.1]] настоящего Федерального закона, а также предоставлять регистратору информацию, необходимую для ведения реестра владельцев ценных бумаг таких обществ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
{{якорь|Статья 1. Часть 12}}12. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые заключили договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, который перестал соответствовать требованиям, установленным [[#Статья 2.1|статьёй 2.1]] настоящего Федерального закона, должны расторгнуть такой договор в течение одного года со дня размещения регистратором на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о его несоответствии требованиям, установленным [[#Статья 2.1|статьёй 2.1]] настоящего Федерального закона.
 
{{якорь|Статья 1. Часть 13}}13. Со дня размещения регистратором на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о его несоответствии требованиям, установленным [[#Статья 2.1|статьёй 2.1]] настоящего Федерального закона, срок действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, который был заключён хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, с таким регистратором, не может быть продлён.
 
=== Статья 2 ===
{{якорь|Статья 2. Часть 1}}1. Открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счёта и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в [[#Статья 1|статье 1]] настоящего Федерального закона, независимо от валюты соответствующего договора могут осуществлять только кредитные организации, соответствующие одному из следующих требований:
 
{{якорь|Статья 2. Часть 1. Пункт 1}}1) кредитная организация имеет собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации размера по согласованию с Банком России;
 
{{якорь|Статья 2. Часть 1. Пункт 2}}2) кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации.
{{якорь|Статья 2. Часть 2}}2. Правительство Российской Федерации может определить иные кредитные организации, имеющие право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счёта и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.
 
{{якорь|Статья 2. Часть 3}}3. Банк России ежеквартальноежемесячно размещает перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным [[#Статья 2. Часть 1|частью 1]] настоящей статьи, на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае определения Правительством Российской Федерации кредитной организации в соответствии с [[#Статья 2. Часть 2|частью 2]] настоящей статьи Банк России вносит изменение в указанный перечень на основании уведомления Правительства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления указанного уведомления.
 
=== Статья 2.1 ===
{{якорь|Статья 2.1. Часть 1}}1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим требованиям:
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 1. Пункт 1}}1) в уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов (понятие «нерезидент» применяется в настоящем Федеральном законе в значении, установленном {{Ссылка на ФЗ РФ|10|12|2013|173|О валютном регулировании и валютном контроле||твор.}});
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 1. Пункт 2}}2) регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 1. Пункт 3}}3) единоличный исполнительный орган, контролёр регистратора не имеют гражданства другого государства или не являются лицами без гражданства;
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 1. Пункт 4}}4) система обработки, резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг, имеющаяся у регистратора, расположена на территории Российской Федерации.
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 2}}2. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным [[#Статья 2.1. Часть 1|частью 1]] настоящей статьи, обязан отказать в приёме реестра хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем.
 
{{якорь|Статья 2.1. Часть 3}}3. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным [[#Статья 2.1. Часть 1|частью 1]] настоящей статьи, обязан разместить на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о таком несоответствии. Состав указанных сведений, порядок и сроки их размещения устанавливаются Банком России.
 
=== Статья 3 ===