Федеральный закон от 30.10.2002 № 130-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации от 30 октября 2002 г. № 130-ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Дата создания: 30 октября 2002 года. Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39385/

Российская Федерация

Федеральный закон

О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Принят Государственной Думой16 октября 2002 года

Одобрен Советом Федерации27 октября 2002 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029) следующие дополнения:

1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов «спиртосодержащей продукции,» дополнить словами «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».

2. Часть 1 статьи 4.5 после слов «о рекламе» дополнить словами «, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:

«Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.».

4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:

«Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;

2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.».

5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:

«82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса.».

6. Часть 1 статьи 28.7 после слов «о рекламе,» дополнить словами «законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль

30 октября 2002 года

№ 130-ФЗ